Akaun Bank Luar Pesisir @ Offshore Bank

johnlabi

Salam semua. Aku dah try search tred berkaitan dengan bank luar pesisir tapi tak jumpa...

Aku nak tanya, kebiasaannya bank luar pesisir ni tidak akan mendedah maklumat pemegang akaun di banknya kah?..Contohnya aku ada saving akaun di BMI Offshore Bank Limited, Seychelles dalam jumlah yang agak banyak katakan USD2.5 juta. Adakah bank itu sendiri akan kuiri dengan umur aku yang masih belum menjangkau 50 tahun tetapi sudah ada sebanyak itu? Adakah pihak lain tiba-tiba berminat nak tau detail akaun aku dengan bank tu, contohnya agensi perisikan yang kononnya nak kaitkan duit tu dengan penggubahan wang haram atau dana pengganas..Oh ye, katakanlah duit itu adalah pemberian dari seseorang untuk satu amanah...

CiliPadiSedap

simpan je kt malaysia. tiada apa2.

tp kena bagi sebab daripada mana dapat duit tu. daripada siapa. kepada siapa.

kalau nk selamat beli saham, atau tukar dalam bentuk property utk elak tax.

tp jgn beli cash, beli loan.

johnlabi

Kalau diisytihar sebagai warisan keluarga sedangkan keluarga bukan dari background bussiness atau hartawan bagaimana?

bobok

tarak la. sekarang mana2 bank pun akan actively monitor semua customer dia. masing2 ada anti money laundering policy dia. hang masuk juta2 ada la staff dia cek mana mai duit tu. kalau dia was2 dan2 dia freeze account hang lepas tu repot kat law enforcement or regulatory agencies. kena negara tu puppet US suka2 depa kidnap hang masuk gitmo. duit hilang, anu pun akan hilang function.

tujuan bukak offshore a.k.a simpan duit di bank yang sah di negara luar biasa sebab privacy (polis tak de la suka2 himpit kerani bank tanya berapa duit hang), boleh lari tax, regulated bagus, interest banyak, dan paling utama sebab stability.

orang jahat kecik2 biasa ada book keeper sendiri.

orang jahat besar2 bukak bank sendiri jer.

johnlabi

bobok posted on 14-6-2014 02:57 PM
tarak la. sekarang mana2 bank pun akan actively monitor semua customer dia. masing2 ada anti money l ...

Ada book keeper sendiri maksudnya dia ada bank tertentu yang dia percaya atau dia lantik individu tertentu jagakan duit?

Nayzu

johnlabi posted on 16-6-2014 11:08 AM
Ada book keeper sendiri maksudnya dia ada bank tertentu yang dia percaya atau dia lantik individu  ...

Uols cuba google pasal swiss bank account.
Im not very sure la pasal swiss bank ni, tp xsilap mmg dia jaga confidentiality kita,
selalu tgk dlm movie2 english org kaya2 selalu save duit dkt swiss bank hehehe

johnlabi

Nayzu posted on 17-6-2014 03:12 PM
Uols cuba google pasal swiss bank account.
Im not very sure la pasal swiss bank ni, tp xsilap mmg ...

Swiss bank ni macam dh popular sgt...Bank-bank offshore seperti di Seychelles atau St Vincent mungkin boleh dipertimbangkan kot.